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查看PDF原文公告日期：2023-03-30
岳阳林纸股份有限公司6009632022 年年度股东大会资料二〇二三年四月七日议程安排一、会议召集人：公司董事会二、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 14 点网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 7 日至 2023 年 4 月 7 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合四、现场会议地点：湖南省岳阳市城陵矶泰格文化中心会议室五、股权登记日：2023 年 3 月 30 日六、会议出席对象1、在股权登记日 2023 年 3 月 30 日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员。3、公司聘请的律师。4、其他人员。七、现场会议议程1、会议主持人宣布现场会议开始2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员4、工作人员宣读现场会场秩序及股东提问发言办法5、工作人员宣读现场股东大会表决办法6、工作人员宣读现场计票监票办法，选举计票监票人员7、审议议案，并请股东提问8、现场股东投票9、清点和统计表决结果10、独立董事进行 2022 年年度述职11、总监票人宣读表决结果12、律师宣读本次股东大会的律师见证意见13、宣读股东大会决议14、与会董事、监事、董事会秘书签署有关文件15、会议主持人宣布会议结束目 录1、岳阳林纸股份有限公司 2022 年度董事会工作报告 ...... 42、岳阳林纸股份有限公司 2022 年度监事会工作报告 ...... 123、岳阳林纸股份有限公司 2022 年度财务决算与预算报告 ...... 174、岳阳林纸股份有限公司 2022 年度利润分配方案 ...... 235、关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案 .. 246、关于公司 2023 年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案 327、岳阳林纸股份有限公司 2022 年年度报告（全文及摘要） ...... 39议案一岳阳林纸股份有限公司 2022 年度董事会工作报告各位股东：2022 年公司董事会围绕“定战略、作决策、防风险”的职责定位，切实履行股东大会赋予董事会的职权，充分发挥董事会科学、专业的决策作用，不断规范和加强董事会建设，持续提升公司治理能力，严格执行股东大会各项决议，力推改革和经营举措，有效激发企业内部活力，经营业绩实现历史新高，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效。一、报告期董事会运作情况（一）公司治理情况公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。公司在股东与股东大会、控股股东与上市公司、董事与董事会、监事与监事会、绩效评价与激励约束机制、利益相关者、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求。公司建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，设立战略发展、审计、提名、薪酬与考核、风险与合规管理等专门委员会的治理架构，制定《公司章程》《股东大会议事规则》《股东大会网络投票实施细则》等相关规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。2022 年，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及中国证监会、上海证券交易所有关公司治理文件的要求，进一步完善公司法人治理结构，进行了董事会、监事会换届选举，优化了董事会人员结构，同时进一步健全公司内部控制制度。报告期内，根据国企改革要求，将中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员薪酬管理权、经理层成员业绩考核权、重大财务事项管理权、职工工资分配管理权六大职权形成制度、方案，制定了公司《“三重一大”决策制度实施办法》《担保管理办法》《融资管理办法》《对……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600963股吧 http://600963.h0.cn
公司名称：岳阳林纸
股票代码：sh600963
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：造纸
所属地区：湖南
公司全称：岳阳林纸股份有限公司
英文名称：Yueyang Forest & Paper Co., Ltd.
公司简介：岳阳林纸公司是国内造纸类上市公司中林纸一体化的央企龙头企业，区位优势明显，技术实力雄厚，为国内大型文化用纸、工业用原纸、包装纸、商品浆板生产企业，并从事林木、小化工经营。主导纸产品为颜料整饰胶版纸、静电复印纸、精制轻量涂布纸、低定量铜版纸、轻型印刷...
注册资本：18亿
法人代表：李战
总 经 理：李战
董 秘：易兰锴
公司网址：www.yypaper.com
